本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　股份有限(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“”)于2019年8月28日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十次會(huì)議及第八屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于擬注銷(xiāo)股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分期權(quán)的議案》，根據(jù)《浪潮軟件股份有限股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》”)的相關(guān)規(guī)定，將注銷(xiāo)股票期權(quán)144.33萬(wàn)份。調(diào)整后，股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為130.33萬(wàn)份。有關(guān)事項(xiàng)具體如下：

　　于2015年5月5日分別召開(kāi)第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于浪潮軟件股份有限股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)及摘要的議案》等相關(guān)議案，全體獨(dú)立董事已就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　2015年5月27日，收到山東省國(guó)有資產(chǎn)投資控股有限《山東省國(guó)有資產(chǎn)投資控股有限關(guān)于浪潮軟件股份有限實(shí)施股權(quán)激勵(lì)有關(guān)問(wèn)題的意見(jiàn)》(魯國(guó)投人事〔2015〕20號(hào))，原則同意按照有關(guān)規(guī)定實(shí)施本次股權(quán)激勵(lì)。

　　于2015年6月18日召開(kāi)2015年次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)關(guān)于《及摘要》的議案、關(guān)于《浪潮軟件股份有限股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的議案與《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜》的議案。

　　于2015年6月26日分別召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案》，根據(jù)《上市股權(quán)激勵(lì)管理辦法(試行)》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄1-3號(hào)》以及《浪潮軟件股份有限股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)認(rèn)為股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)滿(mǎn)足，同意授予50名激勵(lì)對(duì)象560萬(wàn)份股票期權(quán)。根據(jù)2015年次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)確定股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予日為2015年6月26日。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次授予股票期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象符合股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為本次股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。授予日的確定合法、有效。全體獨(dú)立董事就股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　鑒于股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象張玉濤先生因個(gè)人原因離職已不符合激勵(lì)條件，根據(jù)《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》相關(guān)規(guī)定，注銷(xiāo)其已獲授但尚未行權(quán)的7.33萬(wàn)份股票期權(quán)；鑒于股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象劉燕女士現(xiàn)為監(jiān)事，已不符合激勵(lì)條件，根據(jù)《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》相關(guān)規(guī)定，注銷(xiāo)其已獲授但尚未行權(quán)的6.67萬(wàn)份股票期權(quán)。

　　鑒于第二個(gè)可行權(quán)期股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格及股票二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格等因素，截至2019年6月25日，激勵(lì)對(duì)象均未對(duì)第二個(gè)行權(quán)期內(nèi)的股票期權(quán)提出行權(quán)要求，董事會(huì)同意注銷(xiāo)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期已獲授但尚未行權(quán)的130.33萬(wàn)份股票期權(quán)。

　　本次股票期權(quán)注銷(xiāo)后，股票期權(quán)計(jì)劃已授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為130.33萬(wàn)份。

　　本次股票期權(quán)注銷(xiāo)未對(duì)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，未對(duì)管理層的勤勉盡責(zé)造成影響，管理層將繼續(xù)勤勉盡責(zé)，竭力為股東創(chuàng)造價(jià)值。

　　董事會(huì)將根據(jù)證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任分的有關(guān)規(guī)定，辦理本次股票期權(quán)注銷(xiāo)的相關(guān)手續(xù)。

　　根據(jù)《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的相關(guān)規(guī)定，2名激勵(lì)對(duì)象因不符合激勵(lì)條件，其已獲授但尚未行權(quán)的14萬(wàn)份股票期權(quán)應(yīng)予注銷(xiāo)；同時(shí)，鑒于第二個(gè)可行權(quán)期股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格及股票二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格等因素，激勵(lì)對(duì)象均未對(duì)第二個(gè)行權(quán)期內(nèi)的股票期權(quán)提出行權(quán)要求，其已獲授但尚未行權(quán)的130.33萬(wàn)份股票期權(quán)應(yīng)予注銷(xiāo)。董事會(huì)本次注銷(xiāo)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分期權(quán)的程序符合相關(guān)規(guī)定，合法有效，不存在損害及全體股東利益的情形。因此，我們同意注銷(xiāo)上述已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)。

　　本次注銷(xiāo)部分已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)符合《法》、《證券法》、《上市股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)及《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的相關(guān)規(guī)定，審議程序合法、有效，不會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不存在損害及全體股東利益，特別是中小股東利益的情形，同意注銷(xiāo)上述已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)。

　　北京海潤(rùn)天睿律師事務(wù)所律師認(rèn)為，本次擬注銷(xiāo)股票期權(quán)事宜已履行了現(xiàn)階段必要的審批程序，注銷(xiāo)股票期權(quán)的具體內(nèi)容符合《法》、《證券法》、《管理辦法》、《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的相關(guān)規(guī)定。

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